0822读报/中时:避列洗钱黑名单 林全下令 揪兆丰案失职者

兆丰银违反美国纽约分行防制洗钱法令,行政院长林全昨日高度关切,指示金管会召集中央银行、财政部及法务部组成专案小组进行调查,儘速釐清整个裁罚案件的事实,并追究兆丰银行相关人员可能责任。总统府也表示,近期将全面进行官股金融机构调整,去除累积已久的沈痾。


值得重视的是,资恐防制及洗钱防制蔚为国际主流,睽违10年的第三轮洗钱防制相互评鉴于107年召开,年底我将展开準备工作。据透露,一旦我被列黑名单遭制裁,台湾金流人流被加强审查,对观光、就学、台商投资、金融机构海外设分行等经济、金融活动有重大冲击,因此,兆丰银事件是否不利评鉴备受瞩目。


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