0822读报/自由:兆丰银案3大疑点 林揆令专案彻查

针对兆丰银纽约分行违反洗钱等法遭美方重罚一.八亿美元(约合五十七亿台币),行政院长林全昨指示金管会成立专案小组调查;金管会强调,将全面彻查本案每个环节与层级,并追究相关责任。


据了解,此案待釐清事项包括三大部分。首先是兆丰银纽约分行遭指违规部分,到底是不明白美方法律规定而触法,还是另有隐情,这些是首要调查重点。其次是相关因应作为,包括兆丰银及兆丰金控内控是否出现问题、总行对本案掌握进度、与美方当地主管机关的说明情况与过程等,都将是追查重点。


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